四川雙馬水泥股份有限公司獨立董事關(guān)于與拉法基中國海外控股公司

簽訂《盈利補償協(xié)議之補充協(xié)議(二)》的獨立意見

公告日期 2015-08-26

本人出席了于2015年8月24日召開的公司第六屆董事會第十五次會議，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《四川雙馬水泥股份有限公司章程》 (“《公司章程》”)和公司《獨立董事議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，對公司與拉法基中國海外控股公司簽訂《盈利補償協(xié)議之補充協(xié)議(二)》的情況進行了檢查和落實，本著實事求是、認真負責(zé)的態(tài)度，基于獨立判斷的立場，發(fā)表獨立意見如下：

1、公司此次與關(guān)聯(lián)方拉法基中國海外控股公司簽訂《盈利補償協(xié)議之補充協(xié)議二》是出于履行重組承諾的需要，符合公司及全體股東的利益。

2、該《盈利補償協(xié)議之補充協(xié)議二》的簽訂符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不會損害公司及股東特別是中小股東的利益。

綜上，我們同意公司本次簽訂《盈利補償協(xié)議之補充協(xié)議二》的事項。

四川雙馬水泥股份有限公司

盛毅、馮淵、黃興旺

二〇一五年八月二十六日