? 新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于

? 為控股子公司新疆青松水泥有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的

? 公告

? 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

? 被擔(dān)保人名稱：新疆青松水泥有限責(zé)任公司

? 本次提供擔(dān)保金額：人民幣2,000 萬(wàn)元

? 累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：人民幣9,567.50 萬(wàn)元

? 本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保

? 上述擔(dān)保有待銀行審批，尚未簽訂擔(dān)保合同，對(duì)應(yīng)的借款合同尚

? 在辦理過(guò)程中

? 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：人民幣9,567.50 萬(wàn)元

? 無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保

? 一、擔(dān)保情況概述

? 2008 年12 月9 日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議董事9 人，實(shí)際出席會(huì)議9 人，9 名董事一致通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司新疆青松水泥有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》。

? 二、被擔(dān)保人基本情況

? 新疆青松水泥有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“青松水泥公司”）于2006年5 月26 日在烏魯木齊市工商行政管理局變更登記。法定代表人：高華；住所：新疆烏魯木齊市米東南路586 號(hào)；注冊(cè)資本：人民幣壹億捌仟伍佰萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)范圍：水泥生產(chǎn)、銷售及水泥產(chǎn)品的研制、開(kāi)發(fā)。新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司出資 16,300 萬(wàn)元，占青松水泥公司注冊(cè)資本的88.11%，是青松水泥公司的控股股東；新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師十三團(tuán)出資1,200 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的6.49%；新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)建設(shè)工程（集團(tuán)）有限責(zé)任公司出資500 萬(wàn)元，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)三師電力公司出資 500 萬(wàn)元，各占注冊(cè)資本的2.70%；共計(jì)18,500 萬(wàn)元。青松水泥公司定位于高標(biāo)號(hào)特種水泥產(chǎn)品系列，其日產(chǎn)2000 噸水泥熟料技改項(xiàng)目土建工程于2003 年4 月破土動(dòng)工，2004 年10 月建成點(diǎn)火，經(jīng)過(guò)試生產(chǎn)和設(shè)備調(diào)試，已達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)。2005 年4 月, 公司根據(jù)市場(chǎng)需要，投資建設(shè)年產(chǎn)70 萬(wàn)噸水泥粉磨系統(tǒng)，并于2005 年10 月建成投產(chǎn)，使公司成為年產(chǎn)水泥100 萬(wàn)噸左右的大型企業(yè)。截止2008 年11 月30 日，青松水泥公司的資產(chǎn)總額52,357.93 萬(wàn)元，負(fù)債總額27,886.99 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)24,470.94 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為53.26%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3,216.28 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

? 三、擔(dān)保事由

? 為降低水泥生產(chǎn)成本，青松水泥公司擬在已投產(chǎn)的日產(chǎn)2000 噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線基礎(chǔ)上配套建設(shè)一座4.5 兆瓦純低溫余熱發(fā)電站，充分利用窯頭、窯尾廢氣余熱，將水泥窯的中、低品位余熱充分利用并轉(zhuǎn)換為電能用于水泥生產(chǎn)，建成之后，廢氣溫度降低到 90度左右，年發(fā)電量將達(dá)到2700 萬(wàn)度，可大幅降低水泥的生產(chǎn)成本。該項(xiàng)目總投資4500 萬(wàn)元，資金來(lái)源為青松水泥公司自籌2500 萬(wàn)元，其余2000 萬(wàn)元為銀行貸款，貸款期限為5 年。

? 四、董事會(huì)意見(jiàn)

? 經(jīng)記名投票表決，以9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司新疆青松水泥有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》，同意為控股子公司新疆青松水泥有限責(zé)任公司向銀行申請(qǐng)的2000 萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為五年。

? 五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

? 公司三名獨(dú)立董事認(rèn)真審閱了有關(guān)方議案后，認(rèn)為此項(xiàng)擔(dān)保是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，符合公司發(fā)展的要求。審議程序合規(guī)，符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，同意為新疆青松水泥有限責(zé)任公司提供擔(dān)保。

? 六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保的數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

? 如本次擔(dān)保協(xié)議正式簽署后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額為11,657.50萬(wàn)元，占2007 年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的9.13%；公司不存在逾期擔(dān)保，對(duì)外擔(dān)?？傤~未超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)的年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的50%。因青松水泥有限責(zé)任公司的上述貸款申請(qǐng)尚待銀行審批，不能提供詳細(xì)的貸款協(xié)議和擔(dān)保協(xié)議的內(nèi)容，故只能披露擔(dān)保決議而未能披露擔(dān)保的詳細(xì)內(nèi)容。待青松水泥公司與銀行的貸款協(xié)議和公司的擔(dān)保協(xié)議正式簽署后，公司將作為持續(xù)信息披露。

? 特此公告。

? 新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司

? 董事會(huì)

? 2008 年12 月10 日