?股票代碼：600553 股票簡(jiǎn)稱：太行水泥 編號(hào)：臨2010--12

河北太行水泥股份有限公司

第六屆第十一次董事會(huì)決議公告

特 別 提 示

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)和公平，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

河北太行水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議2010年4月1日以書面、電話和傳真的方式發(fā)出會(huì)議通知，本次會(huì)議于2010年4月6日在公司辦公地召開。應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事7人，董事趙連剛因出差未能出席，董事王南委托董事范國(guó)良出席并行使表決權(quán)。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)姜長(zhǎng)祿先生主持。公司監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議以舉手表決的方式一致同意通過了以下議案：

審議公司收購(gòu)河北宙石水泥有限公司股權(quán)的議案

一、公司與河北海天建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱海天建設(shè)）簽署了關(guān)于轉(zhuǎn)讓河北宙石水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱宙石水泥）股權(quán)的協(xié)議。公司以自有資金18167.87萬元人民幣收購(gòu)宙石水泥91%的股權(quán)，收購(gòu)?fù)瓿珊髮?duì)宙石水泥法定代表人、公司名稱等進(jìn)行變更。

宙石水泥為海天建設(shè)的全資子公司，成立于2007年8月21日，注冊(cè)資本1億元，注冊(cè)地為涉縣神頭鄉(xiāng)，經(jīng)營(yíng)范圍為水泥熟料的生產(chǎn)、銷售。截止2010年2月28日，宙石水泥總資產(chǎn)為38955.94萬元，負(fù)債總額為30829.43萬元，凈資產(chǎn)為8126.51萬元。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司年新增產(chǎn)熟料產(chǎn)能120萬噸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約2.4億元、利潤(rùn)總額約4600萬元、凈利潤(rùn)約3500萬元。該項(xiàng)目投資回收期約7.72年。

二、由于宙石水泥無水泥粉磨系統(tǒng)，為了實(shí)現(xiàn)收購(gòu)項(xiàng)目效益最大化，公司將在收購(gòu)宙石水泥后，由該公司收購(gòu)海天建設(shè)兩臺(tái)3.2m水泥磨生產(chǎn)系統(tǒng)、兩臺(tái)套90混凝土生產(chǎn)機(jī)組(含3輛泵車)及其他相關(guān)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)。依據(jù)評(píng)估結(jié)果，以自有資金12800萬元人民幣收購(gòu)上述資產(chǎn)。

宙石水泥地處河北南部、河南北部及山西東南部交匯地帶，緊臨青蘭高速，西臨207國(guó)道，邯長(zhǎng)鐵路橫貫涉縣并入全國(guó)鐵路網(wǎng)，交通便利，地理位置優(yōu)越，未來市場(chǎng)潛力巨大。同時(shí)，可進(jìn)一步提升公司對(duì)邯鄲及周邊地區(qū)市場(chǎng)掌控力。

參加表決的董事共8名，表決結(jié)果為：同意：8票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

特此公告。

河北太行水泥股份有限公司

董 事 會(huì)

二0一0年四月六日