重要提示

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

本次股東大會(huì)召開期間沒有增加、否決或變更的提案。

二、召開會(huì)議的基本情況

1、會(huì)議召集人：江西萬年青水泥股份有限公司董事會(huì)；

2、會(huì)議時(shí)間：2009年11月13日上午8：30；

3、會(huì)議地點(diǎn)：江西省南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)京東大道399號(hào)江西萬年青水泥股份有限公司會(huì)議室；

4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決；

5、主持人：董事長(zhǎng)劉明壽先生；

6、本次會(huì)議通知于2009年10月24日發(fā)出。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、會(huì)議出席情況

1、出席本次股東大會(huì)的股東及代理人共4人，代表股份200，018，076 股，占公司股份總數(shù)的50．52％。

2、公司董事、監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員及見證律師參加了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

四、提案審議和表決情況

出席本次股東大會(huì)的全體股東以記名投票表決方式，所審議的全部議案均獲得出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)表決通過。

具體議案審議情況如下：

（一）審議《關(guān)于授權(quán)辦理到期銀行綜合授信續(xù)貸的議案》

表決情況：200，018，076股同意，占有表決權(quán)股份的100％；0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

表決結(jié)果：獲審議通過。

（二）審議《關(guān)于增加2009年度綜合授信及擔(dān)保額度的議案》

表決情況：200，018，076股同意，占有表決權(quán)股份的100％；0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

表決結(jié)果：獲審議通過。

五、律師出具的法律意見

北京市金杜律師事務(wù)所王立新律師、肖蘭律師為本次股東大會(huì)進(jìn)行了法律見證并出具了法律意見書，認(rèn)為公司2009年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。

六、備查文件

律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的法律意見書。

特此公告。

江西萬年青水泥股份有限公司

董事會(huì)

二〇〇九年十一月十三日