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2009-09-22 09:30:05 來源:水泥人網(wǎng)

川潤股份臨時股東大會決議公告

四川川潤股份有限公司2009年第二次臨時股東大會決議公告 ?

??? 證券代碼:002272 證券簡稱:川潤股份 公告編號:2009-034號

四川川潤股份有限公司

2009年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、重要提示

本次會議沒有增加、否決或變更提案。

二、會議召開和出席情況

1、會議召集人:公司董事會

2、會議召開方式:現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺,公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權。股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中一種表決方式。

3、會議召開的時間:

現(xiàn)場會議時間:2009年9月21日(星期一)下午14:00

網(wǎng)絡投票時間:2009年9月20日-2009年9月21日

其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為:2009年9月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2009年9月20日15:00至2009年9月21日15:00期間的任意時間。

4、現(xiàn)場會議召開地點:自貢市鹽都大道川潤大樓二樓會議室

5、會議出席的情況:參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票的股東(授權代表)共33人,代表股份73,844,988股,占公司有表決權總股份的72.9694%。其中,參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東(授權代表)共3人,代表股份73,281,450股,占公司有表決權總股份的72.4125%;參加本次股東大會網(wǎng)絡投票的股東(授權代表)共30人,代表股份563,538股,占公司有表決權總股份0.5569%。

本公司部分董事、監(jiān)事、高管人員出席本次會議,董事長羅麗華女士主持現(xiàn)場會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定。北京國楓律師事務所委派律師列席本次股東大會進行見證,并出具了法律意見書。

三、議案審議情況

大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票表決的方式,審議通過了如下議案:

(一)審議通過《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》

贊成票73,837,788股,占出席會議有表決權股份的99.9902%;反對票7,200股,占出席會議有表決權股份的0.0098%;棄權票0股,占出席會議有表決權股份的0.00%。

(二)逐項審議通過《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》

1、發(fā)行方式

贊成票73,837,688股,占出席會議有表決權股份的99.9901%;反對票7,200股,占出席會議有表決權股份的0.0098%;棄權票100股,占出席會議有表決權股份的0.0001%。

2、發(fā)行股票的種類和面值

贊成票73,837,688股,占出席會議有表決權股份的99.9901%;反對票7,200股,占出席會議有表決權股份的0.0098%;棄權票100股,占出席會議有表決權股份的0.0001%。

3、發(fā)行數(shù)量

贊成票73,837,688股,占出席會議有表決權股份的99.9901%;反對票7,200股,占出席會議有表決權股份的0.0098%;棄權票100股,占出席會議有表決權股份的0.0001%。

4、發(fā)行對象及認購方式

贊成票73,837,688股,占出席會議有表決權股份的99.9901%;反對票7,200股,占出席會議有表決權股份的0.0098%;棄權票100股,占出席會議有表決權股份的0.0001%。

5、定價方式

贊成票73,837,688股,占出席會議有表決權股份的99.9901%;反對票7,200股,占出席會議有表決權股份的0.0098%;棄權票100股,占出席會議有表決權股份的0.0001%。

6、鎖定期

贊成票73,837,688股,占出席會議有表決權股份的99.9901%;反對票7,200股,占出席會議有表決權股份的0.0098%;棄權票100股,占出席會議有表決權股份的0.0001%。

7、募集資金數(shù)量及用途

贊成票73,837,688股,占出席會議有表決權股份的99.9901%;反對票7,200股,占出席會議有表決權股份的0.0098%;棄權票100股,占出席會議有表決權股份的0.0001%。

8、發(fā)行前滾存未分配利潤的安排

贊成票73,837,688股,占出席會議有表決權股份的99.9901%;反對票7,200股,占出席會議有表決權股份的0.0098%;棄權票100股,占出席會議有表決權股份的0.0001%。

9、本次非公開發(fā)行股票決議的有效期

贊成票73,837,688股,占出席會議有表決權股份的99.9901%;反對票7,200股,占出席會議有表決權股份的0.0098%;棄權票100股,占出席會議有表決權股份的0.0001%。

(三)審議通過《關于非公開發(fā)行股票的預案》

贊成票73,837,688股,占出席會議有表決權股份的99.9901%;反對票7,200股,占出席會議有表決權股份的0.0098%;棄權票100股,占出席會議有表決權股份的0.0001%。

(四)逐項審議通過《董事會關于本次募集資金使用的可行性報告》

1、年產1.5萬噸發(fā)電設備及壓力容器生產線改擴建項目(水泥余熱鍋爐制造基地一期工程)

贊成票73,837,688股,占出席會議有表決權股份的99.9901%;反對票7,200股,占出席會議有表決權股份的0.0098%;棄權票100股,占出席會議有表決權股份的0.0001%。

2、年產1.3萬噸余熱發(fā)電設備生產線改擴建項目(水泥余熱鍋爐制造基地二期工程)

贊成票73,837,688股,占出席會議有表決權股份的99.9901%;反對票7,200股,占出席會議有表決權股份的0.0098%;棄權票100股,占出席會議有表決權股份的0.0001%。

(五)審議通過《關于前次募集資金使用情況的專項報告》

贊成票73,837,688股,占出席會議有表決權股份的99.9901%;反對票7,200股,占出席會議有表決權股份的0.0098%;棄權票100股,占出席會議有表決權股份的0.0001%。

(六)審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事項的議案》

贊成票73,837,688股,占出席會議有表決權股份的99.9901%;反對票7,200股,占出席會議有表決權股份的0.0098%;棄權票100股,占出席會議有表決權股份的0.0001%。

四、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱:北京市國楓律師事務所

2、律師姓名:張劭、秦橋

3、結論性意見:公司本次股東大會的召集和召開程序、本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序以及表決結果均符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及貴公司章程的規(guī)定,合法、有效。

特此公告。

四川川潤股份有限公司

董 事 會
??? 2009年9月22日

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